СБУ розкрило конвертцентр із власниками з Росії

Конвертцентром керували з Росії

За два роки через конвертцентр провели 700 млн грн.

 
У Дніпрі викрили центр із відмивання грошей з оборотом у 700 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
 
Конвертаційний центр підпорядковувався російській банківській установі і працював за погодженням із власниками зареєстрованої в Росії корпорації. Організатори угоди відкрили низку фіктивних фірм з нелегальною мінімізацією податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
 
Підприємства-замовники переводили безготівкові кошти на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Надалі гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду.
 
При цьому директори підприємств-одержувачів до банківської установи не приходили і документів не підписували. Таким чином, протягом 2016 - 2017 років у "тінь" було виведено понад 700 млн грн. Під час обшуків в офісах, місцях проживання і автомобілях зловмисників оперативники вилучили 1,2 млн грн., 42 печатки фіктивних фірм та фінансово-господарську документацію.
 
 
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі суддя і заступник голови райсуду погоріли на хабарі у 30 тисяч доларів.

Related

Гаряча новина 8812984660838162735

Дописати коментар

Follow Us

Translate

Hot in week

Recent

Comments

Український кіно клуб

Народ проти-політичне ток-шоу

Виберіть бажане відео, натиснувши "PLAYLIST" у лівому кутку цього програвача.

Google+ Followers

Варто подивитись

Виберіть бажане відео, натиснувши "PLAYLIST" у лівому кутку цього програвача.

Facebook

Кількість переглядів

Яндекс.Метрика
item