СБУ розкрило конвертцентр із власниками з Росії
https://povnatorba.blogspot.com/2017/04/blog-post_320.html
За два роки через конвертцентр провели 700 млн грн.
У Дніпрі викрили центр із відмивання грошей з оборотом у 700 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Конвертаційний центр підпорядковувався російській банківській установі і працював за погодженням із власниками зареєстрованої в Росії корпорації. Організатори угоди відкрили низку фіктивних фірм з нелегальною мінімізацією податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
Підприємства-замовники переводили безготівкові кошти на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Надалі гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду.
При цьому директори підприємств-одержувачів до банківської установи не приходили і документів не підписували. Таким чином, протягом 2016 - 2017 років у "тінь" було виведено понад 700 млн грн. Під час обшуків в офісах, місцях проживання і автомобілях зловмисників оперативники вилучили 1,2 млн грн., 42 печатки фіктивних фірм та фінансово-господарську документацію.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі суддя і заступник голови райсуду погоріли на хабарі у 30 тисяч доларів.
