СБУ закрила конвертаційний центр, який вивів у "тінь" 60 млн грн

Конвертаційний центр вивів у "тінь" понад 60 млн грн

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Черкаській області діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" понад 60 млн грн.

Організатори конверта протягом двох років надавали послуги з відмивання грошей, ухилення від сплати податків і переведення грошей у готівку. Для прикриття незаконної діяльності конвертцентр займався купівлею-продажем будівельних матеріалів і виробів з деревини. Насправді ж він обслуговував понад 20 комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної в "тінь" суми.

Співробітники спецслужби затримали організаторів під час передачі клієнтам чергової партії готівки в сумі 300 тис. грн. Під час обшуків в офісі було вилучено понад 20 печаток, "чорну" бухгалтерію та чекові книжки, що підтверджують незаконні операції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше співробітники служби безпеки спільно з фіскальною службою, прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру в Києві, який вивів у "тінь" 100 мільйонів гривень.