Прокуратура та фіскальна служба виявили в Києві конвертцентр з обігом 2 млрд гривень
https://povnatorba.blogspot.com/2015/12/2_21.html
Під час обшуку вилучили 116 печаток фіктивних підприємств
У Києві припинено діяльність незаконного конвертаційного центру, обіг якого складав 2 мільярди гривень.
Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.
"За процесуального керівництва прокуратури Житомирської області у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, досудове розслідування у якому проводиться слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в області, припинено діяльність "конвертаційного" центру, який діяв на території м. Києва", - сказано в повідомленні ГПУ.
Повідомляється також, що 18 грудня під час обшуків вилучили низку доказів протиправної діяльності.
Фото: gp.gov.ua
Серед них - 116 печаток фіктивних підприємств, 17 тисяч доларів США, 117 тисяч гривень, одну тисячу євро, а також комп’ютерну техніку та бухгалтерську документацію.
Крім того арештували понад 260 тисяч гривень на банківських рахунках підприємства.
Згідно з даними досудового розслідування, внаслідок діяльності конвертаційного центру за 2015 рік незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість 30-тьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 300 млн грн. Два з цих підприємств розташовані у Житомирської області.
Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося, що житель Сєвєродонецька організував конвертцентр зі щомісячним обігом у 10 млн гривень, які йшли терористам.
