Росіянин вивів з України $16 млн
https://povnatorba.blogspot.com/2016/08/16_6.html
Служба безпеки України викрила в Одесі незаконну схему виведення коштів з України на рахунки російських фінансових установ.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Мільйони доларів з України виводив росіянин, заявляють у відомстві.
"Оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, щомісяця злочинець виводив із країни 2 млн дол. Загалом встиг конвертувати 16 млн дол.
СБУшники затримали зловмисника під час перевезення 210 тис. дол.
"Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорних компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції", - додали в Службі безпеки.
Нагадаємо, що 3 серпня СБУ затримала у Києві керівника одного з відділів Міністерства агрополітики під час отримання 150 тис. дол. хабара.
