У Києві податківця викрили на "кришуванні" конвертцентру з щомісячним обігом у понад 20 млн гривень
https://povnatorba.blogspot.com/2016/08/20_30.html
У посадовця знайшли паспорт громадянина РФ
Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби у Київській області, який "кришував" діяльність конвертаційного центру та мав російський паспорт.
Як повідомляє прес-центр СБ України, правоохоронці встановили, що посадовець контролював у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у понад двадцять мільйонів гривень.
Зазначається, що конверт обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків.
У СБУ додали, що під час обшуків в офісах конверту, службовому кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужб вилучили один мільйон гривень, сто тисяч євро та майже сімдесят тисяч доларів США.
В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертцентру, та бухгалтерську документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБ України знайшли паспорт громадянина РФ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
