В Україні заарештовано завод російського депутата
https://povnatorba.blogspot.com/2017/11/blog-post_63.html
Член Ради Федерацій РФ Олександр Шишкін - кінцевий бенефіціар заводу Фармекс Груп.
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва наклав арешт на фармацевтичний завод Фармекс Груп (раніше - Макс-Велл) у місті Бориспіль. Рішення було винесене 31 жовтня, повідомляє прес-служба міжнародної юридичної фірми Ілляшев і Партнери.
"Арешт накладено за клопотанням БТА Банку, цивільного позивача в кримінальному провадженні щодо розкрадання з банку понад 6 млрд доларів і легалізації вкраденого за попередньою змовою з іноземними громадянами. Махінації з фармзаводом вартістю близько 3 млрд гривень були частиною незаконних угод екс-власника БТА Мухтара Аблязова, якого вже засудили за шахрайство до 20 років ув'язнення в Казахстані і 22 місяців ув'язнення в Англії", - наголошується в повідомленні компанії Ілляшев і Партнери, що представляє інтереси БТА.
Кінцевим бенефіціаром арештованого заводу є Олександр Шишкін, колишній депутат Держдуми Росії, а нині - член Ради Федерацій РФ.
Власником БТА Банку є казахстанський підприємець Кенес Ракишев.
"Суд послався на ст. 5 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та про фінансування тероризму, що зобов'язує державу вживати заходів щодо накладення арешту на майно, в яке були конвертовані кошти, отримані злочинним шляхом", - прокоментували ситуацію в юридичній фірмі.
Як повідомлялось, раніше російська компанія Северсталь мільярдера Олексія Мордашова оголосила про продаж українського підприємства Дніпрометиз.
