Обшук у ДФС Житомирської області: подробиці

У Генпрокуратурі розповіли подробиці обшуків у ДФС Житомирської області

Встановлено групу осіб, яка надавала компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій.

Слідчі дії, які в середу, 6 червня, пройшли в приміщенні Держфіскальної службиЖитомирської області, пов'язані з розслідуванням діяльності конвертаційних центрів. Про це повідомили в Генеральній прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, яка за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавала компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

За даними відомства, для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили понад 100 транзитних і фіктивних фірм.

За період 2016 - 2018 років через конвертцентр пройшло більше 140 млн гривень.

"Встановлено факти, які можуть свідчити про прикриття діяльності конвертаційного центру окремими працівниками ГУ Державної фіскальної служби в Житомирській області", - розповіли в ГПУ.

Під час обшуків у кабінетах керівництва ДФС вилучена документація, чорнові записи, комп'ютерна техніка та флеш-накопичувачі.

Крім цього, в одному з кабінетів були виявлені грошові кошти невідомого походження в розмірі 191 тис гривень.