Нардеп Ар’єв: З Приватбанку вивели $41 мільйон на рахунки Кварталу 95

Володимир Зеленський (Слуга народу/Студія Квартал 95)

З Приватбанку за часів Ігоря Коломойського вивели $41 мільйон на рахунки студії Квартал 95 Володимира Зеленського, повідомляє нардеп від БПП Володимир Ар’єв.

Ар'єв не називає джерела, але викладає номери контрактів і дати банківських трансферів.

"У 2012 році Приват видає кредити на суму більше 400 млн грн (курс долара – 8 грн) компаніям Реаліз Ойл та ТОВ ТД Карпатнафтотрейд, які входять до структури групи Приват Коломойського. Через декілька секунд ці кошти опиняються на рахунку ПАТ Укртранснафта, менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським", – пише нардеп.

Він нагадав, що Керівником Укртранснафта на той час був Олександр Лазорко – керівник інших компаній групи Приват та "відомий маніпуляціями з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи Приват".

"Протягом декількох днів 38,2 млн доларів США були виведені з Укртранснафти на рахунки компанії Transit SA у Кіпрській філії Банку, що зареєстрована в Швейцарії на Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) та Ігоря Суркіса (25%)", – зазначив Ар'єв.

Далі, за його словами, компанія Transit SA проганяє ці кошти через чотири офшорні компанії, що зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського та є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті 41 мільйон доларів осідає на компанії Godfrey Consulting Limited, що зареєстрована на Сергія Мельника.

За словами депутата, це – ще один представник номінальних власників, який "володіє" більш ніж 40 компаніями, що мають рахунки в Приватбанку на Кіпрі. Також, за даними Ар'єва, Мельник є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ ТК Приват ТБ Дніпро та директором низки компаній групи Приват.

"Замаскувавши рух коштів через офшорки, вони дійшли до кінцевого призначення компаній, що зареєстровані на учасників студії Квартал 95, а саме: Андрія Яковлева, Бориса та Сергія Шефіра, Сергія Трофимова та Володимира Зеленського", – пише Ар’єв.

Далі, за його даними, кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами банку, що унеможливлює їх подальше відстеження.

Протягом 2012-2016 років всі кошти вивелися на наступні компанії чи рахунки фізосіб: Dr. Robert Walz (DE), Pinehill Investment Holdings Inc., Lacront Unitrade Llp (Uk), Piper Smith Watton Llp (Uk), Candlewood Investments Limited, Triapos Limited, Cyprus, SHSN Limited, Belize, Atrazon Limited LTD, Cyprus, Maintrade Limited, Seychelles, Panevest End Co S.A., Panama, Aldorante Limited, Cyprus, Film Heritage Lnc, Belize.

"Всі кошти виводилися зі схожим призначенням платежів "оплата" або "передоплата за послуги згідно контрактів". Також відповідно до одного з призначень, 1,3 млн € були направлені на купівлю нерухомості", – повідомив депутат.

Він наголосив, що "всі компанії зареєстровані в офшорних зонах".

"Кінцеві бенефіціарні власники цих офшорок невідомі, крім двох останніх – кіпрської Aldorante Limited та Film Heritage Inc (Беліз). Вони оформлені на Володимира Зеленського, згідно декларації кандидата. $41 млн виводився з ПриватБанку частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співпраці Коломойського і Зеленського", – заявляє Ар'єв.