У Вінниці блокували велику схему виведення грошей "у тінь"

 

СБУ провели обшуки за місцем проживання і в офісних приміщеннях фігуранта

Власник мережі побутової техніки протягом двох років не платив податки і виводив гроші на свій закордонний рахунок.

 

У Вінниці співробітники СБУ викрили і блокували масштабну схему ухилення від сплати податків і виведення грошей за кордон. Про це в середу, 26 травня, повідомляє прес-центр СБУ.

 

За даними слідства, організував схему власник однієї з торгових мереж побутової техніки. За його вказівкою, протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинному законодавству, перераховували гроші від покупок продукції в магазинах на рахунки декількох "кишенькових" громадських організацій. Потім ділки легалізували їх через кілька десятків підконтрольних ФОП.

 

"Надалі кошти переводилися в готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними транзакціями переказували на зарубіжний рахунок власника мережі. Всі операції проводилися з ухиленням від сплати податків", - йдеться в повідомленні.

 

Державна служба фінансового моніторингу підрахувала, що збитки державі від протиправної діяльності становлять понад 12 млн грн.

 

"Під час обшуків за місцем проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили майже 60 печаток ФОП, чорнову бухгалтерію, банківські картки, комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності", - повідомили в СБУ.

 

Відкрито кримінальну справу за статтею про ухиляння від сплати податків (ч. 3 ст. 212), слідство триває.

 

Також вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків задіяних структур та відшкодування збитків державі.

Раніше повідомлялося, що ДФС викрила комунальні підприємства Києва в несплаті 100 млн податків.

 

Також повідомлялося, що на Київщині торговці керамічною плиткою ухилилися від сплати податків на 20 млн.