В Україні фінмоніторинг політично значущих осіб зроблять пожиттєвим
Народні депутати проголосували за проєкт закону, що передбачає пожиттєвий фінансовий моніторинг для певних категорій громадян.
Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до законопроєкту № 9269 про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. "За" проголосували 243 депутати. Про це в четвер, 21 вересня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
У документі пропонується створити реєстр політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернути для них пожиттєвий фінансовий моніторинг замість трьох років.
"Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС", - пояснив парламентар.
Politically Exposed Persons (PEPs) - термін, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
PEPs - це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі.
В Україні до політично значущих осіб належать особи, які займають високі державні посади:
- президент,
- прем’єр-міністр,
- міністри та їхні заступники,
- депутати,
- політичні діячі вищих рангів,
- високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони,
- керівництво НБУ.
Нагадаємо, в Міжнародному валютному фонді почали вивчати на відповідність структурному маяку остаточну версію закону Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.
Крім того, в кінці липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8401, який повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Закон набрав чинності з 1 серпня. Він є одним із 19 структурних маяків, передбачених угодою розширеного фінансування з МВФ.
