Британія затримала молдавського олігарха, який "відмивав" російські гроші

Британія затримала молдавського олігарха, який "відмивав" російські гроші
Молдавський бізнесмен В'ячеслав Платон

З 2010 до 2013 року за допомогою схем було відмито щонайменше 22 млрд доларів, виведених із Росії.


Молдовського олыгарха В'ячеслава Платона, який є фігурантом справи про відмивання грошей із Росії, затримали у Великій Британії, він підлягає екстрадиції. Про це повідомляє TV8 в п'ятницю, 14 березня.
 
Прокуратура Молдови перебуває у контакті з британською владою щодо організації екстрадиції Платона. Раніше бізнесмен попросив політичного притулку у Британії.

У Молдові Платон проходить як обвинувачений у кількох кримінальних справах. У 2018 році його засудили у двох справах - за шахрайство та розкрадання коштів - загалом до 25 років ув'язнення. У 2020 році Платон був звільнений достроково, а у 2021 році виїхав з країни і був оголошений у розшук.
 
У 2022 році олігарха заочно заарештували у справі про Ландромат, який вважається найбільшою операцією з відмивання грошей через молдавські банки. За версією слідства, він створив та керував злочинною організацією у 2010-2014 роках, яка діяла на території Молдови, України, Росії та інших держав.

Через ці структури відмивалися кошти через один із підконтрольних Платону молдовських банків. За попередніми оцінками, з 2010 по 2013 рік за допомогою цієї схеми відмито щонайменше 22 млрд доларів, виведених із Росії.
 
Крім того, у Молдові триває розгляд кримінальної справи щодо Платона - щодо можливого виведення 23,4 млн доларів з Moldindconbank під виглядом кредитів для проросійського бізнесмена Ілана Шора.

Нагадаємо, раніше колишній президент Молдови і лідер проросійської Партії соціалістів Ігор Додон оголосив про початок серії протестів проти чинної влади.

Related

Учения российской армии в Таджикистане обернулись террором: видеофакт

Военнослужащие ВС России в Таджикистане запретили жителям села Момирак покидать свои дома и выходить на улицу по причине проходящих на местном полигоне учений.  Несмотря на это, люди жалу...

Путін опинився у неприємній ситуації з "Боїнгом" - Рибачук

Питання міжнародного трибуналу щодо збитого над Донбасом "Боїнгу" можуть розглянути на Генеральній Асамблеї ООН. Про це сказав колишній віце-прем'єр і керівник Секретаріату президента Ол...

Над Россией сгущается дух патриотического сыроборчества

В поздние советские годы из всех наличных символов товарного благополучия (или неблагополучия) на первом месте была, конечно, колбаса.  Ее метафизическое могущество, обеспеченное не только ...

Post a Comment

emo-but-icon
:noprob:
:smile:
:shy:
:trope:
:sneered:
:happy:
:escort:
:rapt:
:love:
:heart:
:angry:
:hate:
:sad:
:sigh:
:disappointed:
:cry:
:fear:
:surprise:
:unbelieve:
:shit:
:like:
:dislike:
:clap:
:cuff:
:fist:
:ok:
:file:
:link:
:place:
:contact:

Пошук у цьому блозі

ЧитаютьСвіже

Читають

Свіже

У США пояснили політику щодо цілісності України

Державний секретар США Марко РубіоВашингтон не змінював свою політику щодо територіальної цілісності України, але у нинішній війні немає військового рішення, тому обидві сторони мають піти на поступки...

У України закінчуються ракети ППО для Samp-T - ЗМІ

Комплекс SAMP/TКиїв вже кілька тижнів просить Італію і Францію надіслати ще щонайменше 50 ракет Aster-30. Проте їх запаси у Римі та Парижі теж обмежені.У України майже вичерпанозапаси ракет ППО до бат...

Росія не може відновити сили після ударів ЗСУ - Ягун

Пожежа на російському заводі після ударів ЗСУ / Колаж: ТСН.uaУдари по Москві носять більш психологічний характер.У російських агресорів немає можливості швидко відновлювати свої спроможності після уда...

У Чернігові БПЛА влучив у багатоповерхівку

Наслідки атаки на багатоповерхівкуВнаслідок атаки був пошкоджений девʼятиповерховий будинок, обійшлося без постраждалих. На стоянці поблизу горіли автомобілі.У Чернігові в ніч проти суботи, 15 березня...

США оголосили персоною нон грата посла ПАР

Державний секретар США Марко РубіоТрамп звинувачує в керівництво країни у "несправедливій расовій дискримінації" білошкірих африканерів – африканців із європейським корінням.Державний секретар США Мар...

Add to Any

Свіже

ЄДИНІ НОВИНИ

Варто подивитись

Нас відвідали

20,761,963

Лічильники

item