Британія затримала молдавського олігарха, який "відмивав" російські гроші

Британія затримала молдавського олігарха, який "відмивав" російські гроші
Молдавський бізнесмен В'ячеслав Платон

З 2010 до 2013 року за допомогою схем було відмито щонайменше 22 млрд доларів, виведених із Росії.


Молдовського олыгарха В'ячеслава Платона, який є фігурантом справи про відмивання грошей із Росії, затримали у Великій Британії, він підлягає екстрадиції. Про це повідомляє TV8 в п'ятницю, 14 березня.
 
Прокуратура Молдови перебуває у контакті з британською владою щодо організації екстрадиції Платона. Раніше бізнесмен попросив політичного притулку у Британії.

У Молдові Платон проходить як обвинувачений у кількох кримінальних справах. У 2018 році його засудили у двох справах - за шахрайство та розкрадання коштів - загалом до 25 років ув'язнення. У 2020 році Платон був звільнений достроково, а у 2021 році виїхав з країни і був оголошений у розшук.
 
У 2022 році олігарха заочно заарештували у справі про Ландромат, який вважається найбільшою операцією з відмивання грошей через молдавські банки. За версією слідства, він створив та керував злочинною організацією у 2010-2014 роках, яка діяла на території Молдови, України, Росії та інших держав.

Через ці структури відмивалися кошти через один із підконтрольних Платону молдовських банків. За попередніми оцінками, з 2010 по 2013 рік за допомогою цієї схеми відмито щонайменше 22 млрд доларів, виведених із Росії.
 
Крім того, у Молдові триває розгляд кримінальної справи щодо Платона - щодо можливого виведення 23,4 млн доларів з Moldindconbank під виглядом кредитів для проросійського бізнесмена Ілана Шора.

Нагадаємо, раніше колишній президент Молдови і лідер проросійської Партії соціалістів Ігор Додон оголосив про початок серії протестів проти чинної влади.

Related

Іспанія відгукнулася на прохання України про генератори: допоможуть пережити атаки на енергетичну інфраструктуру

Міністерство оборони Іспанії відгукнулося на прохання України та передасть нашій країні генераторні установки. Рішення було ухвалено через атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру.Про...

У Парижі мігранти з Алжиру вбили 12-річну дівчинку

Фото загиблої 12-річної ЛолиГоловна підозрювана – нелегальна 24-річна мігрантка, яку французька преса називає Дабія Б.Шістьох людей затримано в Парижі за підозрою у вбивстві 12-річної дівчинки на ім'я...

Білий дім намагається виключити зустріч Байдена та Путіна на G-20 - ЗМІ

Не виключено, що в якийсь момент шляхи Байдена та Путіна на саміті можуть перетнутися.Вживаються заходи, щоб виключити зустріч президента США з російським колегою в коридорі чи навіть на груповому фот...

Post a Comment

emo-but-icon
:noprob:
:smile:
:shy:
:trope:
:sneered:
:happy:
:escort:
:rapt:
:love:
:heart:
:angry:
:hate:
:sad:
:sigh:
:disappointed:
:cry:
:fear:
:surprise:
:unbelieve:
:shit:
:like:
:dislike:
:clap:
:cuff:
:fist:
:ok:
:file:
:link:
:place:
:contact:

Пошук у цьому блозі

ЧитаютьСвіже

Читають

Свіже

Трамп оцінив свою розмову з Путіним

Трамп зробив заяву про переговори з Путіним"Сьогоднішня телефонна розмова з президентом Росії Путіним була дуже гарною і продуктивною", - зазначив Трамп.Президент США Дональд Трамп заявив, що провів "...

Трамп і Путін узгодили "початок до миру"

Стали відомі результати телефонної розмови Трампа з ПутінимРух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, повідомили у Білому домі.За підсумками телефонних переговорів пр...

Стрілянина у ТРЦ Білої Церкви: розслідується замах на вбивство

Поліція проводить розслідування за фактом стрілянини у ТРЦ Білої ЦерквиГрупа невідомих увірвалися до приміщення спортклубу у ТРЦ, скоїли кілька пострілів і втекли. Унаслідок події поранено відвідувача...

Україна домовилась про другу партію газу з США

Україна нарощує купівлю американського LNGГаз буде поставлений вже у квітні. Його використають для створення стратегічного резерву на наступний опалювальний сезон.Україна отримає ще 100 млн кубометрів...

У Польщі заявили про загострення ситуації на кордоні з РБ

Мігранти напали на польський патрульПід час численних спроб нелегального перетину кордону, мігранти атакують польських прикордонників.На кордоні Польщі з Білоруссю посилюється міграційний тиск. За мин...

Add to Any

Свіже

ЄДИНІ НОВИНИ

Варто подивитись

Facebook

Нас відвідали

20,767,486

Лічильники

item