Британія затримала молдавського олігарха, який "відмивав" російські гроші

Британія затримала молдавського олігарха, який "відмивав" російські гроші
Молдавський бізнесмен В'ячеслав Платон

З 2010 до 2013 року за допомогою схем було відмито щонайменше 22 млрд доларів, виведених із Росії.


Молдовського олыгарха В'ячеслава Платона, який є фігурантом справи про відмивання грошей із Росії, затримали у Великій Британії, він підлягає екстрадиції. Про це повідомляє TV8 в п'ятницю, 14 березня.
 
Прокуратура Молдови перебуває у контакті з британською владою щодо організації екстрадиції Платона. Раніше бізнесмен попросив політичного притулку у Британії.

У Молдові Платон проходить як обвинувачений у кількох кримінальних справах. У 2018 році його засудили у двох справах - за шахрайство та розкрадання коштів - загалом до 25 років ув'язнення. У 2020 році Платон був звільнений достроково, а у 2021 році виїхав з країни і був оголошений у розшук.
 
У 2022 році олігарха заочно заарештували у справі про Ландромат, який вважається найбільшою операцією з відмивання грошей через молдавські банки. За версією слідства, він створив та керував злочинною організацією у 2010-2014 роках, яка діяла на території Молдови, України, Росії та інших держав.

Через ці структури відмивалися кошти через один із підконтрольних Платону молдовських банків. За попередніми оцінками, з 2010 по 2013 рік за допомогою цієї схеми відмито щонайменше 22 млрд доларів, виведених із Росії.
 
Крім того, у Молдові триває розгляд кримінальної справи щодо Платона - щодо можливого виведення 23,4 млн доларів з Moldindconbank під виглядом кредитів для проросійського бізнесмена Ілана Шора.

Нагадаємо, раніше колишній президент Молдови і лідер проросійської Партії соціалістів Ігор Додон оголосив про початок серії протестів проти чинної влади.

Related

Трамп пообіцяв "грандіозну депортацію" в історії країни

Дональд ТрампАдміністрація новообраного президента Дональда Трампа готова першої ж хвилини після інавгурації розпочати висилку іммігрантів зі Сполучених Штатів.Напередодні інавгурації обраний президен...

Трамп сказав, що зупинить війну в Україні

Дональд ТрампПід час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразового заявляв, що досягне мирної угоди між Росією та Україною за 24 години.Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв завершити війну...

Диверсанти спалили вежі зв’язку біля Краснодара - ГУР

Фото: скриншот відеоУ ніч на 17 січня рух опору путінському режиму знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара, підпаливши їх.Диверсанти спалили вежі зв'язку біля Краснодара в Росії. Про це повідо...

Post a Comment

emo-but-icon
:noprob:
:smile:
:shy:
:trope:
:sneered:
:happy:
:escort:
:rapt:
:love:
:heart:
:angry:
:hate:
:sad:
:sigh:
:disappointed:
:cry:
:fear:
:surprise:
:unbelieve:
:shit:
:like:
:dislike:
:clap:
:cuff:
:fist:
:ok:
:file:
:link:
:place:
:contact:

Пошук у цьому блозі

ЧитаютьСвіже

Читають

Свіже

Стрілянина у ТРЦ Білої Церкви: розслідується замах на вбивство

Поліція проводить розслідування за фактом стрілянини у ТРЦ Білої ЦерквиГрупа невідомих увірвалися до приміщення спортклубу у ТРЦ, скоїли кілька пострілів і втекли. Унаслідок події поранено відвідувача...

Україна домовилась про другу партію газу з США

Україна нарощує купівлю американського LNGГаз буде поставлений вже у квітні. Його використають для створення стратегічного резерву на наступний опалювальний сезон.Україна отримає ще 100 млн кубометрів...

У Польщі заявили про загострення ситуації на кордоні з РБ

Мігранти напали на польський патрульПід час численних спроб нелегального перетину кордону, мігранти атакують польських прикордонників.На кордоні Польщі з Білоруссю посилюється міграційний тиск. За мин...

Вища рада правосуддя звільнила суддю Вовка

Павло Вовк звільнений з посади судді ОАСКПавло Вовк здіснював тиск на суддів, Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів, стверджують джерела.Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила голов...

Рубіо розповів про хід мирних переговорів

 Державний секретар Марко РубіоСпецпосланець Трампа повернувся з Москви з деякою інформацією, але більше стане зрозуміло після розмови Трампа і Путіна.Переговори щодо завершення російської війни ...

Add to Any

Свіже

ЄДИНІ НОВИНИ

Варто подивитись

Facebook

Нас відвідали

20,767,308

Лічильники

item