В Одесі ліквідували масштабний міжнародний шахрайський колцентр

Ліквідовано масштабний міжнародний шахрайський колцентр

Потерпілим завдано збитків на загальну суму понад 5,5 млн гривень, у Чехії задокументовано випадки шахрайства на понад 20 млн чеських крон.

Прокурори Офісу генпрокурора та слідчі Нацполіції спільно з правоохоронними органами Чехії ліквідували діяльність масштабного міжнародного шахрайського колцентру в Одесі. Про це повідомила пресслужба відомства у вівторок, 23 квітня.

 

За даними слідства, з вересня 2022 року група осіб, до складу якої входили громадяни України та іноземці, на території Одеси організувала та забезпечила діяльність масштабного колцентру.

Учасники злочинної організації орендували офісні приміщення та діяли як фальшивий банківський оператор. Вони телефонували громадянам Чехії та, вводячи їх в оману, представлялися технічною підтримкою Чеського народного банку.

 

Після цього переконували довірливих потерпілих в необхідності захистити нібито скомпрометований обліковий запис і для збереження грошових коштів перевести їх на інших банківський рахунок. Ці рахунки були заздалегідь підготовлені правопорушниками.

 

Встановлено, що потерпілим завдано збитків на загальну суму понад 5,5 млн гривень, у Чехії задокументовано випадки шахрайства на понад 20 млн чеських крон. В рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих правоохоронними органами України та Чехії, вже повідомлено про підозру 20 особам, 17 з них - іноземці.

В ході проведених обшуків в Одесі та на території Чехії за місцем знаходження колцентру, проживання підозрюваних, у їх автомобілях, а також за адресами інших осіб виявлено та вилучено 44 ноутбуки, 59 телефонів, майже півмільйона гривень, 80 тисяч доларів США, 1000 євро, сім автомобілів. 

 

Трьом громадянам України інкриміновано створення й участь у злочинній організації та шахрайство. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Також за результатами спільних з чеськими правоохоронцями заходів в Одесі затримано шість іноземців.

Нагадаємо, закарпатська поліція викрила шахрайський кол-центр, який під виглядом продажу криптовалюти займався виманюванням грошей в іноземців та українських переселенців за кордоном.